本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2018年7月2日在公司总部大楼三楼会议室举行。现将本次会议状况公告如下：
1、宣布会议告诉的时刻和方法（1）会议告诉宣布时刻：2018年6月26日；
2、举行会议的时刻、地址和方法（1）会议时刻：2018年7月2日14:00；
会议应到会董事9人，实践到会人数9人，其间董事许鸿峰、王建忠，独立董事牟介刚、甘为民、钟永成以通讯表决方法参与会议。
本次会议的到会人数、招集举行程序、议事内容等事项契合《公司法》和《公司规章》的规矩。
1、以9票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司规章〉的方案》
依据《公司法》、《上市公司规章指引》等法令法规及标准性文件的规矩，为进一步进步董事会运作功率，依据公司运营开展及实践状况需求，董事会赞同将公司董事会成员人数由9人调减为7人，一起对《公司规章》关于董事会成员人数的相应条款等进行修订。详见附件《规章修正案》，修订后的《公司规章》全文于2018年7月3日刊登在巨潮资讯网。
独立董事就本事项宣布了独立定见，详细内容详见公司于2018年7月3日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立定见》。
2、以9票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于推举第四届董事会非独立董事的方案》。
公司第三届董事会任期现已届满，应依照《公司法》、《公司规章》和《董事会议事规矩》等有关规矩和要求进行换届推举。公司第四届董事会成员为7名，其间：非独立董事4名，独立董事3名，任期三年。经公司董事会提名引荐，第三届董事会提名委员会事前审阅，公司第三届董事会逐项审议表决，提名非独立董事提名人如下：
（1）以9票赞同、0票对立、0票放弃，赞同提名许敏田为第四届董事会非独立董事提名人；
（2）以9票赞同、0票对立、0票放弃，赞同提名施召阳为第四届董事会非独立董事提名人；
（3）以9票赞同、0票对立、0票放弃，赞同提名张豪杰为第四届董事会非独立董事提名人；
（4）以9票赞同、0票对立、0票放弃，赞同提名严先发为第四届董事会非独立董事提名人。
以上董事提名人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高档处理人员的人数总计未超越公司董事总数的二分之一。
详细内容详见公司于2018年7月3日在指定信息宣布媒体刊登的《关于董事会换届推举的公告》（公告编号：2018-085）。
3、以9票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于推举第四届董事会独立董事的方案》。
经公司董事会提名引荐，第三届董事会提名委员会事前审阅，公司第三届董事会逐项审议表决，提名第四届董事会独立董事提名人如下：
（1）以9票赞同、0票对立、0票放弃，赞同提名牟介刚为第四届董事会独立董事提名人；
（2）以9票赞同、0票对立、0票放弃，赞同提名甘为民为第四届董事会独立董事提名人；
（3）以9票赞同、0票对立、0票放弃，赞同提名周岳江为第四届董事会独立董事提名人；
公司董事会已对上述提名人的资历进行了核对，承认上述提名人具有担任上市公司董事的资历，契合《公司法》、《公司规章》、《独立董事作业准则》等规矩的任职条件，独立董事提名人牟介刚、甘为民、周岳江具有我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则辅导定见》所要求的独立性且均已获得独立董事资历证书。详细内容详见公司于2018年7月3日在指定信息宣布媒体刊登的《关于董事会换届推举的公告》（公告编号：2018-085）。
公司《第四届董事会独立董事提名人声明》和《第四届董事会独立董事提名人声明》于2018年7月3日刊登在巨潮资讯网。
独立董事提名人的任职资历和独立性经深圳证券买卖所审阅无贰言后，将和公司非独立董事提名人一起提交股东大会审议表决。独立董事提名人详细信息在深圳证券买卖所网站（）进行公示，任何单位或个人对独立董事提名人任职资历与独立性有贰言的，均可向深圳证券买卖所提出反应定见。
4、以9票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于换届后董事薪酬的方案》。
5、以9票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于举行2018年第三次暂时股东大会的方案》。
决定于2018年7月20日14:00在公司五楼会议室举行2018年第三次暂时股东大会，详细内容详见公司于2018年7月3日在指定信息宣布媒体刊登的《关于举行2018年第三次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2018-087）。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2018年2月5日举行第三届董事会第三十一次会议、2018年3月1日举行2018年第一次暂时股东大会审议经过了《关于回购公司股份的方案》，并于2018年6月21日宣布了《关于回购公司股份的报告书》。详细内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）刊登的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号:2018-076）。
依据《深圳证券买卖所上市公司以会集竞价方法回购股份事务指引》、《关于上市公司以会集竞价买卖方法回购股份的补充规矩》等相关规矩，公司对股份回购开展状况公告如下：
到2018年6月30日，公司经过会集竞价方法回购公司股份1,381,318股，占公司总股本515,315,300股的0.2681%，最高成交价为4.91元/股，最低成交价为4.61元/股，付出的总金额为6,540,571.74元（不含买卖费用）。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2018年7月2日在公司总部大楼三楼会议室举行。现将本次会议状况公告如下：
1、宣布会议告诉的时刻和方法（1）会议告诉宣布时刻：2018年6月26日；
2、举行会议的时刻、地址和方法（1）会议时刻：2018年7月2日15：00；
本次会议的到会人数、举行程序、议事内容等事项契合《公司法》和《公司规章》的规矩。
1、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于推举第四届监事会股东代表监事的方案》。
公司第三届监事会任期现已届满，应依照《公司法》、《公司规章》等有关规矩和要求进行换届推举。公司第四届监事会成员为3名，其间：股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。经寻求公司发起人股东定见，公司第三届监事会逐项审议表决，提名第四届监事会股东代表监事如下：
（1）以3票赞同、0票对立、0票放弃，赞同提名张宏为第四届监事会股东代表监事提名人；
（2）以3票赞同、0票对立、0票放弃，赞同提名朱美珍为第四届监事会股东代表监事提名人。
上述两位股东代表监事提名人经股东大会审议中选后，将与由职工代表大会推举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。
2、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于换届后监事薪酬的方案》。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日举行第三届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司规章〉的方案》。为进一步进步董事会运作功率，董事会赞同依据公司运营开展及实践状况调整董事会成员人数，一起修订《公司规章》的相关条款。详细状况如下：
依据公司运营开展及实践状况需求，公司拟将公司董事会成员人数由9人调整为7人。
鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，一起结合公司实践状况需求，对《公司规章》相关条款作如下修订：
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实践处理状况，有利于优化公司处理结构、进步董事会运作功率。调整后公司董事会成员人数契合《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规矩；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在危害公司和股东利益的景象。
公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜宣布了独立定见，详细内容详见公司于2018年7月3日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立定见》。
本次调整董事会成员人数和修订《公司规章》事项需要提交公司2018年第三次暂时股东大会审议。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会现已届满，为确保公司法人处理结构的完好和公司生产运营的正常进行，依据《公司法》、《公司规章》、《董事会议事规矩》等有关法令法规及标准性文件的规矩，公司于2018年7月2日举行第三届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于推举第四届董事会非独立董事的方案》及《关于推举第四届董事会独立董事的方案》，并提请公司2018年第三次暂时股东大会审议。
经公司第三届董事会第三十八次会议审议，公司董事会推选许敏田、施召阳、张豪杰、严先发为第四届董事会非独立董事提名人，推选牟介刚、甘为民、周岳江为第四届董事会独立董事提名人（其间周岳江先生为具有管帐专业资质的独立董事提名人）。（董事提名人简历详见附件）
上述董事提名人名单中，没有职工代表，兼任公司高档处理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。公司董事会已对上述提名人的资历进行了核对，承认上述提名人具有担任上市公司董事的资历，契合《公司法》、《公司规章》、《独立董事作业准则》等规矩的任职条件，独立董事提名人牟介刚、甘为民、周岳江具有我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》所要求的独立性且均已获得独立董事资历证书。
独立董事提名人的任职资历和独立性需要深圳证券买卖所审阅无贰言后，股东大会方可进行表决，并选用累积投票制进行逐项表决。独立董事已对董事会换届推举事项宣布了赞同的独立定见。
公司第四届董事会任期三年，任期自2018年第三次暂时股东大会审议经过之日起核算。在第四届董事会董事就任前，原董事仍应当依照法令、行政法规、部门规章和《公司规章》的规矩，实行董事职务。
1、许敏田先生：我国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出世，汉族，党员，大专学历，中欧世界工商学院EMBA硕士，高档经济师。我国农业机械学会第十届理事会常务理事，我国农业机械学会排灌机械分会第九届委员会副主任委员，全国泵标准化技能委员会委员，全国农业机械标准化技能委员会委员，全国农业机械标准化技能委员会排灌设备和体系分技能委员会委员，浙江省优异员，浙江省第十三届人大代表，台州市第二、三、四、五届人大代表，温岭市第十五届人大常委会委员，温岭市第十六届人大代表，温岭市工商联（总商会）副会长。曾任新界有限董事长兼总司理，浙江博华环境技能工程有限公司董事，台州新界机电有限公司实行董事，温岭方山旅行投资有限公司董事，现任本公司董事长兼总司理，温岭市新江有限公司副董事长，新界泵业（香港）有限公司实行董事，无锡康宇水处理设备有限公司董事长。
到本公告宣布之日，许敏田先生持有本公司股份80,651,306股，为公司实践操控人之一。许敏田先生与公司实践操控人之一杨佩华女士为夫妻联系。不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；最近三年内未受到我国证监会行政处分；最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违犯被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，许敏田先生不是失期被实行人，任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》等有关规矩。具有担任上市公司董事职务的条件。
2、施召阳先生：我国国籍，无境外永久居留权。1971年5月出世，汉族，大专学历，浙江大学总裁高档研修班结业。曾任本公司国内贸易部司理，国内贸易北区总监，国内营销中心北区总监，公司总司理助理，江西新界机电有限公司监事，浙江老百姓泵业有限公司监事。任沭阳德利企业处理中心（有限合伙）实行事务合伙人。现任本公司董事。
到本公告宣布之日，施召阳先生持有本公司股份15,062,854股，与公司实践操控人之一许敏田先生为表兄弟联系。不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；最近三年内未受到我国证监会行政处分；最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违犯被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，施召阳先生不是失期被实行人，任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》等有关规矩。具有担任上市公司董事职务的条件。
3、张豪杰先生：我国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出世，汉族，我国人民大学人力资源专业本科毕业，中欧世界工商学院EMBA硕士，党员。历任本公司工泵贸易部司理、人力资源部部长、屏蔽泵事业部副总司理、技能总监。现任本公司董事、副总司理，新界泵业（杭州）有限公司实行董事，台州西柯世界贸易有限公司实行董事，无锡康宇水处理设备有限公司董事，mertus253.GmbH实行董事，台州西柯机电有限公司监事，台州新界电子商务有限公司实行董事兼总司理。
到本公告宣布之日，张豪杰先生持有本公司股份235,700股，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；最近三年内未受到我国证监会行政处分；最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违犯被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，张豪杰先生不是失期被实行人，任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》等有关规矩。具有担任上市公司董事职务的条件。
4、严先发先生：我国国籍，无境外永久居留权。1975年9月出世，汉族，本科学历，EMBA硕士，高档经济师，管帐师。曾任新界有限财务部部长，新界泵业财务总监，浙江博华环境技能工程有限公司董事，现任本公司董事、董事会秘书、副总司理，温岭市新江有限公司董事，新界泵业（杭州）有限公司监事，无锡康宇水处理设备有限公司董事，杭州南宇水务科技有限公司实行董事。
到本公告宣布之日，严先发先生持有本公司股份126,000股，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；最近三年内未受到我国证监会行政处分；最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违犯被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，严先发先生不是失期被实行人，任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》等有关规矩。具有担任上市公司董事职务的条件。
1、牟介刚先生：我国国籍，无境外永久居留权。1963年4月出世，汉族，党员，博士、教授、教授级高工、博士生导师，1985年7月至2004年5月在沈阳水泵研究所作业，任总工程师、副所长，2004年6月至今在浙江工业大学作业，任工业泵研究所所长，兼任全国泵标准化技能委员会副主任委员，我国泵体系绿色节能工业联盟理事长、国家泵类产品质量检验中心副主任、我国水利企业协会流体配备专业委员会主任、南方中金环境股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
到本公告宣布之日，牟介刚先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；最近三年内未受到我国证监会行政处分；最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违犯被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，牟介刚先生不是失期被实行人，任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》等有关规矩。牟介刚先生具有担任上市公司独立董事职务的条件，已获得独立董事资历证书。
2、甘为民先生：我国国籍，无境外永久居留权。1966年6月出世，汉族，党员，法学硕士，高档律师。曾任杭州远方光电信息股份有限公司独立董事，上海创始世界海洋资源股份有限公司独立董事、奥普集团股份有限公司独立董事等，现任北京观韬中茂律师事务所处理委员会委员兼知识产权事务线负责人，浙江知识产权买卖中心首席法令顾问、浙江省企业法令顾问协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江大学校友总会理事、杭州浙江大学校友会副会长、上海华测导航技能股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事、浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事、信邦控股有限公司独立董事等。现任本公司独立董事。
到本公告宣布之日，甘为民先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；最近三年内未受到我国证监会行政处分；最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违犯被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，甘为民先生不是失期被实行人，任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》等有关规矩。甘为民先生具有担任上市公司独立董事职务的条件，已获得独立董事资历证书。
3、周岳江先生：我国国籍，无境外永久居留权。1969年8月出世，汉族，党员，工商处理硕士，高档管帐师，注册管帐师，注册税务师，注册财物评估师。曾任浙江临海染织总厂主办管帐，台州管帐师事务所审计助理、注册管帐师，临海办事处副主任、主任，台州中天税务师事务所所长，现任台州中天管帐师事务所董事、总司理助理，万邦德制药集团股份有限公司独立董事，浙江正裕工业股份有限公司独立董事。
到本公告宣布之日，周岳江先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人及公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；不存在《公司法》规矩制止任职的景象；未被我国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；最近三年内未受到我国证监会行政处分；最近三年内未受到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违犯被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被实行人目录查询，周岳江先生不是失期被实行人，任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》等有关规矩。周岳江先生具有担任上市公司独立董事职务的条件，已获得独立董事资历证书。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会现已届满，为确保公司法人处理结构的完好和公司生产运营的正常进行，依据《公司法》、《公司规章》、《监事会议事规矩》等有关法令法规及标准性文件的规矩，公司于2018年7月2日举行第三届监事会第三十二次会议，审议经过了《关于推举第四届监事会股东代表监事的方案》，并提请公司2018年第三次暂时股东大会审议。
公司第四届监事会由3名监事组成，其间股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名张宏先生、朱美珍女士为第四届监事会股东代表监事提名人。公司第四届监事会职工代表监事由公司职工代表大会民主推举产生后与股东大会审议经过的两名股东代表监事一起组成公司第四届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。
公司第四届监事会任期三年，任期自2018年第三次暂时股东大会审议经过之日起算。在第四届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法令、行政法规、部门规章和《公司规章》的规矩，实行监事职务。
1、张宏先生：我国国籍，无境外永久居留权。1979年6月出世，汉族，本科学历，浙江大学总裁高档研修班结业。曾任新界有限国内贸易部区域出售司理、市场部副部长、市场部部长，现任本公司监事会主席、人力资源中心总监。
到本公告宣布之日，张宏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及买卖所处分或惩戒，不存在《公司法》、《深交所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》中规矩的不得担任上市公司监事的景象，经公司在最高人民法院网查询，张宏先生不属于“失期被实行人”，未在最近两年内担任过公司董事或高档处理人员，其爱人及直系亲属亦未在公司担任董事、高档处理人员，契合相关法令法规及《公司规章》规矩的上市公司监事任职资历。
2、朱美珍女士：我国国籍，无境外永久居留权。1986年9月出世，汉族，本科学历，浙江大学经典工商处理高档研修班结业。曾任新界泵业集团股份有限公司人力资源中心训练专员、总经办秘书、工作室主任，现任本公司行政部部长。
到本公告宣布之日，朱美珍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及买卖所处分或惩戒，不存在《公司法》、《深交所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司规章》中规矩的不得担任上市公司监事的景象，经公司在最高人民法院网查询，朱美珍女士不属于“失期被实行人”，未在最近两年内担任过公司董事或高档处理人员，其爱人及直系亲属亦未在公司担任董事、高档处理人员，契合相关法令法规及《公司规章》规矩的上市公司监事任职资历。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日举行的第三届董事会第三十八次会议审议经过了《关于举行2018年第三次暂时股东大会的方案》，赞同于2018年7月20日举行2018年第三次暂时股东大会。现将详细事项公告如下：
公司2018年第三次暂时股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司规章的规矩。
本次股东大会供给网络投票方法，公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2018年7月20日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；经过互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2018年7月19日15:00至2018年7月20日15:00期间的恣意时刻。
（1）到2018年7月16日下午买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东，或在网络投票时刻内参与网络投票；
8、会议地址：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室。
本次会议审议的方案由公司第三届董事会第三十八会议和第三届监事会第三十二次会议审议经往后提交，详细内容详见公司于2018年7月3日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）刊登的相关公告。
注：1、本次股东大会审议的方案中，方案2、方案3表决成果是否有用均以方案1是否获审议经过为前提条件，即只有当方案1获审议经往后，方案2、方案3的表决成果方为有用。
2、方案1为特别抉择事项，需经到会股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的三分之二以上经过。方案2、方案3、方案4需选用累积投票方法进行投票，独立董事和非独立董事的表决别离进行。独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深交所存案审阅无贰言，股东大会方可进行表决。
3、关于本次会议审议的一切方案，公司将对中小投资者的表决独自计票，并及时揭露宣布。中小投资者是指独自或算计持有公司5%以下股份的股东（不包括5%；不包括公司董事、监事、高档处理人员）。
（1）法人股东挂号：契合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、自己身份证处理挂号手续；托付署理人到会的，署理人还须持法定代表人授权托付书（格局见附件2）和自己身份证。
（2）个人股东挂号：契合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、自己身份证及持股凭据处理挂号；托付署理人到会会议的，署理人还须持股东授权托付书和自己身份证。
（3）异地股东挂号：异地股东参会，应填写参会回执（格局见附件3），传线）注意事项：到会会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件参与。
3、挂号地址：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼证券部。
股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“新界投票”。
关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。
股东能够将所具有的推举票数在4位非独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
股东能够在2位监事提名人中将其具有的推举票数恣意分配，但投票总数不得超越其具有的推举票数。
4.股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。
1.互联网投票体系开端投票的时刻为2018年7月19日下午3：00，完毕时刻为2018年7月20日下午3：00。
2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹全权托付先生（女士）作为股东署理人，署理自己（本公司）到会新界泵业集团股份有限公司2018年第三次暂时股东大会，并依照以下指示就下列方案投票及签署相关抉择文件，如没有做出指示，署理人有权按自己志愿行使表决权。
1、《关于修订〈公司规章〉的方案》股东请在选项方框中打“”，每项均为单选，多选为无效票。
2、关于累积投票方案，填写投给某提名人的推举票数。若投选的选票总数超越股东具有的投票权总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东具有的投票权总数，该选票有用，差额部分视为放弃；若直接在提名人后面的空格内打“”的，视为将其具有的投票权总数均匀分配给相应打“”的提名人。
到2018年7月16日，自己（本公司）持有“新界泵业”（代码：002532）股票股，拟参与新界泵业集团股份有限公司于2018年7月20日举行的2018年第三次暂时股东大会。
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